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By Elena Navarro — 22 July 2026 — 5 min read

Investigación sobre fondos de la AFA

Fiscales federales en Estados Unidos están llevando a cabo una investigación criminal sobre el manejo de los fondos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa se centra en el circuito por el cual se habrían desviado aproximadamente 40 millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio de la Selección Nacional. La causa, instruida por el fiscal federal Michael Berger, con la colaboración de dos colegas de Washington, busca determinar si una parte de los más de 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, una empresa con sede en Miami, fue derivada a terceros sin justificación económica.

La investigación ha solicitado la entrega de registros relacionados con TourProdEnter, incluyendo correos electrónicos, contratos, documentación bancaria y comunicaciones con Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero. Diego Adrián Lucero, empleado de la empresa Servicios Lindor SRL, está vinculado a Javier Paz y Orlando Martín López, quienes aparecen en empresas cercanas a Pablo Toviggino. Servicios Lindor SRL tuvo depósitos bancarios por casi dos millones de dólares.

Patrocinadores como Adidas y Warner habrían depositado fondos en cuentas de TourProdEnter en bancos como Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. Desde allí, se presume que 40 millones de dólares fueron transferidos a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC. Los investigadores buscan establecer si estas empresas tenían actividad económica real o si funcionaban como vehículos para redistribuir fondos.

Posibles delitos y nuevas líneas de investigación

Según María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), las maniobras descritas podrían encuadrarse como lavado de activos, evasión tributaria o fraude bancario. La hipótesis es que dinero de origen lícito, de patrocinadores internacionales, fue canalizado a través de una red de sociedades para perder su trazabilidad antes de llegar a sus destinatarios finales. El uso del sistema bancario estadounidense justifica la competencia de la Justicia federal del país.

La investigación ha abierto nuevas líneas, incluyendo interrogatorios a representantes de Socios.com, una plataforma tecnológica. Esta empresa mantiene un conflicto comercial con la AFA y fue responsable del lanzamiento de los Fan Tokens oficiales de la Selección Argentina. El interés de los investigadores no se limita al contrato comercial, sino también a la estructura de su negociación.

Documentación de la AFA indica que el acuerdo de 2021 fue gestionado por Stratega Consulting LLC, una sociedad estadounidense que tendría derecho a una comisión del 30 por ciento de los ingresos netos de la AFA por este negocio. Los investigadores buscan reconstruir quiénes controlaban esta sociedad y cómo circularon los pagos. El convenio establecía que la AFA recibiría el 40 por ciento de la venta de los Fan Tokens, mientras Socios.com conservaría el 60 por ciento restante.

Anteriormente, la AFA rescindió un contrato con la plataforma Bybit, que había pagado cerca de tres millones de dólares por derechos comerciales. Los fondos, según una denuncia de Bybit, no fueron depositados en cuentas de la AFA, sino enviados a la sociedad española ODEOMA Gestión S.L., vinculada a un contador amigo de Toviggino. Este esquema de intermediación ha vuelto a generar interés en la investigación estadounidense.

Citaciones y desmentidos

La Justicia de Estados Unidos ha dispuesto citaciones ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el 30 de julio. Las citaciones requieren la comparecencia de un testigo y la presentación de documentación y comunicaciones relacionadas con Toviggino, Lucero y Faroni. TourProdEnter LLC obtuvo la representación comercial exclusiva de la AFA a nivel mundial, con excepción del territorio argentino, para promover acuerdos de marcas, emblemas e imágenes, y para la organización de eventos deportivos y comerciales.

La empresa también estaba autorizada a actuar como agente de cobro de contratos de patrocinio y a encargarse de la logística para la AFA, pagando a proveedores desde sus cuentas bancarias en Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. Registros bancarios confidenciales indican que TourProdEnter LLC recaudó más de 260 millones de dólares para la AFA desde finales de 2021.

La AFA emitió un comunicado desmintiendo que las citaciones estuvieran dirigidas a su presidente, Claudio Tapia, o a su tesorero, Pablo Toviggino. La entidad aclaró que el documento se dirige a un tercero y que no impone obligaciones procesales a Tapia ni a Toviggino. La AFA advirtió que podría tomar acciones legales por la difusión de información que considera falsa o engañosa. El abogado de Toviggino, Marcelo Rocchetti, también negó que su defendido haya recibido una citación judicial.

En Argentina, Claudio Tapia y Pablo Toviggino están siendo investigados por presunta corrupción, incluyendo fraude fiscal y la creación de una red de lavado de dinero. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero detectó una anomalía en las cuentas de la AFA, donde se habrían descontado porcentajes de sueldo a trabajadores para jubilación, obra social e IVA, pero sin ingresar ese dinero al Estado. Se estima que el desvío asciende a unos 19.000 millones de pesos, equivalentes a unos 13 millones de dólares estadounidenses. También se investiga el uso de sociedades para registrar bienes y la creación de facturas falsas para desviar 300 millones de pesos, aproximadamente 200.000 dólares.

La investigación del FBI, por su parte, acusa a Tapia y sus colaboradores de haber utilizado cuentas en Estados Unidos para desviar entre 260 y 300 millones de dólares de patrocinios globales de la AFA. La hipótesis es que se usó una sociedad pantalla en Miami para retener un 30% de estos ingresos. Claudio Tapia, presidente de la AFA, ha tenido que pagar una fianza de 30 millones de pesos, o 20.000 dólares, para poder viajar a Estados Unidos.

Source: clarin.com

Elena Navarro

Redactora de deportes y actualidad futbolística en España.